La Policia Nacional ha detingut a Sabadell dotze membres d’una organització criminal especialitzada en ciberestafes mitjançant tècniques de ‘smishing’ i ‘vishing’. Els arrestats haurien defraudat un total d'1.962.584 euros a través de missatges SMS i trucades fraudulentes, fent-se passar per entitats bancàries o familiars de les víctimes per obtenir les seves dades bancàries.

Mètode d’actuació dels estafadors

Segons han informat fonts policials, el grup enviava fins a 1.000 SMS per minut a una base de dades de possibles víctimes. Aquests missatges advertien falsament d’un bloqueig en el compte bancari i contenien un enllaç que redirigia a una pàgina web falsa, idèntica a la de l’entitat financera. Quan les víctimes introduïen les seves dades d’accés, els estafadors les robaven i posteriorment es posaven en contacte amb elles fent-se passar per gestors bancaris. Durant aquestes trucades, aconseguien els codis de verificació necessaris per accedir als comptes i efectuar transferències fraudulentes.

Blanqueig dels beneficis obtinguts

Els beneficis obtinguts per la xarxa es distribuïen a través de múltiples comptes bancaris per evitar el rastreig i posteriorment es convertien en criptomonedes o es retiraven en efectiu.

La investigació ha permès identificar 660 persones que exercien com a ‘mules’, individus que rebien una compensació econòmica per extreure els diners de comptes estafats sense conèixer els responsables de l’organització.

Operació policial i investigació

Les detencions són el resultat d’una investigació impulsada pel jutjat d’instrucció número 3 de Sabadell. En el marc de l’operació, la policia ha dut a terme nou entrades i registres simultanis, analitzant més de 700 línies de telèfon, prop de 2.500 dispositius mòbils, 3.000 comptes bancaris i 86 comptes de correu electrònic.

Segons les autoritats, l’organització criminal estava estructurada jeràrquicament. A l’esglaó inferior es trobaven les ‘mules’, seguides pels ‘droppers’, individus encarregats de captar aquestes ‘mules’ a canvi d’un pagament d’entre 50 i 100 euros i un percentatge dels diners estafats. Al capdamunt de la xarxa hi havia els dotze detinguts, per als quals el jutge ha ordenat l’ingrés a presó.

L’operació policial ha suposat un cop important contra aquesta modalitat de cibercriminalitat, que ha tingut un gran impacte a Sabadell i altres municipis de la comarca. La policia recomana extremar les precaucions davant aquest tipus d’estafes i no facilitar dades personals o bancàries per canals no verificats.