Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van detenir el passat 8 de maig quatre homes membres d’un grup criminal implicat en 127 delictes per usurpar identitats i cometre estafes bancàries. Els fets han tingut lloc en diferents punts de l’estat espanyol entre el gener del 2023 i l’abril del 2025.

Els arrestats tenen 46,36,34 i 29 anys. Tres dels membres del grup van ser detinguts a Níjar, Almeria, i el quart a Mollet del Vallès. L’inici de la investigació va néixer arran d'una denúncia per part d’una entitat bancària, de diverses estafes fetes a partir de reintegraments en efectiu i transferències bancàries en múltiples sucursals d’arreu de l’estat espanyol. Es calcula que els homes haurien estafat més de 65.000 euros.

El primer que van fer els investigadors va ser determinar quin era el modus operandi que utilitzaven. Aquest consistia a obtenir i utilitzar documents d’identitat sostrets, amb els quals els membres del grup es personaven en sucursals per demanar extractes bancaris dels comptes corrents de les persones per qui es feien passar. D’aquesta manera sabien el saldo que hi havia en cada compte per desplaçar-se a una altra sucursal i fer reintegraments en efectiu. Per fer-ho utilitzaven disfresses per assemblar-se físicament a les persones a les quals els estaven usurpant la identitat.

Van actuar en diverses províncies com Múrcia, Lleida, Madrid, Barcelona, València, Granada, Alacant, Segòvia, Burgos, Pamplona, Biscaia, Vitòria, Cantàbria, Logronyo, Girona i Tarragona. Es va crear un equip conjunt d’investigació entre agents de l’àrea d’investigació criminal de la regió Metropolitana Nord conjuntament amb el Grup 31 de la Brigada Policial de Policia Judicial (BPPJ) de Barcelona i el grupo de delinqüència Itinerante de la BBPJ de Saragossa.

Durant la investigació es van intervenir una trentena de documents d’identitat sostrets. Un d’ells va ser el que va fer servir el detingut de Mollet per identificar-se davant dels agents. A l’home li constaven nou ordres judicials de detenció.

Els quatre detinguts que ja comptaven amb antecedents policials, van passar a disposició judicial el 9 de maig davant dels corresponents jutjats d’instrucció d’Almeria i Mollet del Vallès.